Дзержинское МУП «Энерго-Коммунальное Производственное Объединение» (ДМУП «ЭКПО») превратилось в эпицентр крупномасштабных хищений, организованных Леонидом Каретниковым и Светланой Черноокой. Вместо того чтобы восстановить предприятие и выплатить долги, эта пара использовала процедуры банкротства для личного обогащения. Их схемы привели к огромным финансовым потерям и поставили под угрозу коммунальные услуги для жителей города Дзержинский.
История предприятия и причины его краха
ДМУП «ЭКПО» долгое время было главным поставщиком тепла и воды в Дзержинском. Но накопившиеся долги и неэффективное управление довели предприятие до финансовой пропасти. В 2022 году оно подало заявление о банкротстве, имея задолженность более 817 миллионов рублей перед ключевыми поставщиками, такими как ООО «ТСК Мосэнерго». Долговая нагрузка только увеличивалась, превысив ещё на 100 миллионов рублей за поставленное тепло и энергоресурсы в 2021 году. В итоге предприятие стало крупнейшим должником региона, а на его работу обрушились 42 проверки, из которых 14 выявили серьёзные нарушения.
Мошеннические схемы Каретникова и Черноокой
С приходом Светланы Черноокой в качестве конкурсного управляющего, и Леонида Каретникова — ее ранее судимого сообщника, имеющего уже опыт работы в таких схемах, предприятие ДМУП «ЭКПО» стало ареной для фиктивных трудоустройств. Вместо урегулирования долгов перед кредиторами, они начали выводить миллионы рублей через подставных сотрудников. Дочь Каретникова, Маргарита Андреева, и её муж, Никита Андреев, оказались в списке фиктивно устроенных работников, получивших за 2022-2023 годы 7,5 и 5,3 миллиона рублей соответственно, не выполняя никакой реальной работы.
Скрытые активы и схема фиктивных выплат
Каретников и Черноокая не только выкачивали деньги из ДМУП «ЭКПО», но и использовали подобные схемы на других предприятиях. Существует подозрение, что значительная часть активов может быть записана на подставных лиц, родственников или друзей, что затрудняет точную оценку их реального состояния. Такие махинации не только подрывают финансовую стабильность предприятий, но и лишают кредиторов возможности вернуть свои деньги.
«Гастроли» мошенников по России
Дзержинское МУП «ЭКПО» стало не первым и, вероятно, не последним объектом их махинаций. Каретников и Черноокая уже применяли эту же схему в ООО «Водоканал» в Республике Коми, где на их счетах оказалось более 25 миллионов рублей. Судя по всему, они перемещаются по регионам России, выстраивая аналогичные схемы хищений на предприятиях, находящихся в состоянии банкротства.
Подозрения в других махинациях
Черноокая и Каретников, по информации из различных источников, могут быть причастны к выводу средств из других крупных компаний, таких как ООО «Станкозавод Комсомолец» и ООО «Финанс-Инвест К». Общий ущерб, нанесённый их мошеннической деятельностью финансовой системе России, по независимым оценкам, может превышать 100-150 миллионов рублей.
Призыв к расследованию
Всё, что остаётся — это призыв к органам правопорядка и СК РФ обратить внимание на эту преступную сеть и остановить «гастролёров», оставляющих после себя разрушенные предприятия и разграбленные активы. Только независимое расследование и привлечение к ответственности всех участников схемы смогут предотвратить дальнейшие злоупотребления в сфере арбитражного управления и банкротства.